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藏匿西港的电信诈骗团伙警方被端掉!

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发表于 2021-1-14 19:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:今日柬埔寨
近日,湖北襄阳警方宣布,经过一年多侦查,捣毁一处藏匿在柬埔寨的电信诈骗团伙,抓获42名犯罪嫌疑人,涉案金额高达上亿元

案件详情:

2019年8月29日,受害人汪某来到湖北省襄阳市襄城分局报警称:2018年11月至2019年8月期间,在网上被人诱导下载“瑞彩网”APP投资彩票,被诈骗资金200余万元。



接到报警后,警方立刻成立“8.29”专案组,迅速开展侦查工作。

专案组紧盯受害人资金流向,调取了大量银行信息,发现户名为“刘亮”(化名)的人有六个银行账户在资金流中出现,受害人共计11笔交易、38.3万元资金流入刘亮的账户后,又被下级账户快速分流。

进一步侦查发现,刘亮银行卡所用IP地址与一级对公账户所用IP地址相同,均在柬埔寨。

同时查明,2018年12月至2019年10月期间,刘亮的活动轨迹也在柬埔寨境内。

2020年7月30日,专案组在江西省萍乡市将刘亮抓获,刘亮如实供述了其在柬埔寨西哈努克港瑞彩网平台实施诈骗的犯罪事实,并交代了同伙人员情况。

且受疫情影响,大部分涉案嫌疑人已陆续回国。警方根据线索,成功锁定了其余45名犯罪嫌疑人。

2020年12月21日,警方分赴安徽、河南、江苏、浙江、江西、福建、广东等多地,对本案目标嫌疑人进行集中抓捕。

抓捕行动历时12天,共抓获42名犯罪嫌疑人,查扣涉案车辆4台、首饰珠宝若干。

目前,42名犯罪嫌疑人均被采取刑事措施,案件还在进一步侦办中。

消息来源 | 中国新闻网

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